一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
2016年年度股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2017年6月22日9時30分
(五)會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象
（1）本公司全體股東，并可以委托代理人出席會議和參加表決（該代理人不必是本公司的股東）；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司邀請的其他人員
(七)會議地點：蘇州市虎丘區培源路2號軟件大廈5樓
二、會議審議事項
1、審議《關于<公司董事會2016年年度工作報告>的議案》
2、審議《關于<公司監事會2016年年度工作報告>的議案》
3、審議《關于<公司2017年度財務預算報告>的議案》
4、審議《關于通過新<蘇州園林營造產業股份有限公司章程>的議案》
5、《關于通過新<蘇州園林營造產業股份有限公司股東大會議事規則>的議案》
6、審議《關于通過新<蘇州園林營造產業股份有限公司董事會議事規則>的議案》
7、審議《關于通過新<蘇州園林營造產業股份有限公司監事會議事規則>的議案》
8、審議《關于選舉張國忠為公司董事的議案》
9、審議《關于聘請亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》
三、其他
(一)會議聯系方式
聯系人：金萍萍
聯系電話：0512-67686400
傳真：0512-65852111
(二)會議費用：與會股東交通費、食宿等費用自理。
(三)臨時提案：
臨時提案請于會議召開十天前提交。
四、備查文件目錄
《蘇州園林營造產業股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議》；
特此公告。
蘇州園林營造產業股份有限公司
董事會
2017年6月1日
